Las entidades FinTech, que sitúan en su núcleo la idea de un sistema financiero apoyado en la tecnología, operan en numerosos ámbitos como los sistemas de pago, los sistemas de transferencia, el dinero electrónico, la gestión de créditos o los seguros. El sector FinTech, especialmente desarrollado en Türkiye, ha tocado además muchos de los desarrollos jurídicos de la última década. En este contexto, dotarse de un marco jurídico compatible con las tecnologías innovadoras contribuye a que los servicios financieros se mantengan seguros y estables tanto para usuarios como para empresas.
Es habitual la necesidad de asesoramiento jurídico para evaluar la posición de las innovaciones aportadas por las FinTech frente al marco regulatorio y para verificar el cumplimiento de las actividades frente a las normativas sectoriales. En este sentido, Aksan Hukuk presta:
- Gestión de los procedimientos de solicitud ante el Banco Central de Türkiye para entidades de dinero electrónico y de pago, que solo pueden constituirse e iniciar su actividad bajo la supervisión del Banco Central;
- Redacción de políticas de seguridad de datos e información;
- Redacción de la documentación de los procedimientos AML y KYC y asesoramiento jurídico en relación con operaciones sospechosas;
- Conducción de proyectos de cumplimiento para garantizar la observancia de normativas sectoriales como las del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK);
- Redacción de contratos con clientes, contratos de agencia, contratos marco y otros documentos esenciales para las entidades FinTech.
Estos servicios son prestados por nuestro equipo.
